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男子购销口罩被诈骗十多万 警方调查牵出案中案

2020-05-09 16:05 来源:楚天都市报 浏览:
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近日,咸宁市温泉公安分局刑侦大队反电信网络诈骗中心成功破获一起诈骗案中案,为受害人朱某某追回全部损失13.7万元。


 
今年2月初,正值全国抗击新冠肺炎疫情的紧张时刻,受害人朱某某前往温泉分局报案称其在网上购买口罩等防疫物品,被河南省平顶山市的张某某“诈骗”十多万元。

此案是温泉分局辖区内第一起涉疫物品诈骗案,分局民警立即侦查。

通过联系“张某某”及对涉案资金走向分析,民警发现该案系“案中案”:咸宁人朱某某在购销口罩时被张某某诈骗,而张某某在疫情期间贩卖口罩的盈利所得又被其上家诈骗,且张某某的上家身份不明。通过对涉案资金追踪溯源,分局民警发现该案第五级账户在哈尔滨有取款行为,且涉案账户的微信、支付宝有用于具体生活支出消费。

民警通过合成作战及高科技研判系统对涉案账户主体宋某某的生活轨迹(取款期间在哈尔滨,且多次出入缅甸等高危地区)综合研判,最终锁定黑龙江省的宋某某具有重大作案嫌疑。

民警立即通过咸宁市局反诈中心将宋某某涉案研判报告推送河南省平顶山警方和犯罪嫌疑人所在地的黑龙江省大庆市肇源警方请求落地抓捕。

4月3日,宋某某在广西百色到案。宋某某到案之后对在疫情期间以贩卖口罩诈骗事实供认不讳。

目前该案已经移交河南省平顶山警方侦办。温泉分局刑侦大队反电诈中心民警通过政策宣讲,使张某某最终同意退还受害人朱某某全部损失137300元。

今年以来,咸宁市温泉分局刑侦反电诈中心已破获百万口罩系列诈骗案等电信诈骗案件十多起,通过涉案资金查控为辖区百姓挽回损失90.57万元。


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